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UIF y Personas Bloqueadas: el riesgo no está en la lista, sino en no detectarla
Las organizaciones sujetas a obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero enfrentan un reto constante: identificar oportunamente riesgos relacionados con clientes, proveedores y terceros. En este contexto, la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) representa una herramienta clave para fortalecer los controles internos y evitar posibles incumplimientos. Contar con una consultoría PLD especializada…