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UIF y Personas Bloqueadas: el riesgo no está en la lista, sino en no detectarla
Las organizaciones sujetas a obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero enfrentan un reto constante: identificar oportunamente riesgos relacionados con clientes, proveedores y terceros. En este contexto, la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) representa una herramienta clave para fortalecer los controles internos y evitar posibles incumplimientos. Contar con una consultoría PLD especializada…
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¿Las SOFOMES se están volviendo uno de los sectores más observados en materia de PLD/FT?
Las SOFOMES se están convirtiendo en uno de los sectores con mayor atención por parte de las autoridades en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Debido al crecimiento del sector, a la naturaleza de sus operaciones y a que estas Entidades Financieras mantienen una exposición constante a riesgos…