Auditorías PLD/FT
Evaluación integral del cumplimiento normativo y fortalecimiento de controles internos.
NUESTROS SERVICIOS
Soluciones especializadas para cumplimiento, auditoría y gestión de riesgos
En Gestión Audita acompañamos a Instituciones Financieras y Actividades Vulnerables en la implementación, fortalecimiento y evaluación de sus sistemas de cumplimiento. Nuestros servicios especializados en auditoría, consultoría, capacitación y gestión de riesgos contribuyen al cumplimiento regulatorio, al fortalecimiento de controles internos y a la mitigación de riesgos en materia de PLD/FT y gobierno corporativo.
Manuales de Cumplimiento
Desarrollo de documentación alineada a disposiciones regulatorias vigentes.
Metodologías de Evaluación de Riesgos
Diseño e implementación de metodologías para identificar, evaluar y mitigar riesgos regulatorios.
Estructuras Tecnológicas
Implementación de herramientas tecnológicas para automatizar procesos regulatorios y operativos.
Capacitaciones Especializadas
Programas dirigidos a oficiales de cumplimiento, directivos y personal operativo.
CONDUSEF
Cumplimiento en materia de transparencia y protección a usuarios de servicios financieros.
Contratos
Elaboración, actualización y revisión contractual conforme a regulación aplicable.
Inspecciones CNBV
Acompañamiento estratégico durante visitas de inspección y procesos de supervisión.
Verificaciones SAT
Atención integral durante procesos de verificación y requerimientos de autoridad.
Impulsamos una cultura de cumplimiento con enfoque estratégico
Nuestros servicios están orientados en construir estructuras sólidas de cumplimiento mediante soluciones especializadas en PLD/FT, auditoría, gestión de riesgos, tecnología y fortalecimiento de controles internos que generen valor y sostenibilidad para cada organización.
Déjanos tus datos y un especialista te contactará.
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