Cumplimiento Normativo

Las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) operan en un entorno altamente regulado que exige controles sólidos para prevenir riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y sanciones regulatorias. En este contexto, una auditoría PLD no solo busca verificar el cumplimiento de obligaciones, sino evaluar la efectividad real de los controles implementados dentro de la…