Auditoría PLD FT

Las Uniones de Crédito desempeñan un papel fundamental dentro del sistema financiero mexicano, pero también enfrentan crecientes obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Hoy, las autoridades esperan controles más sólidos, monitoreo constante y evidencia documental que respalde cada proceso. Uno de los riesgos más frecuentes es la integración deficiente de expedientes,…

Las auditorías en materia de prevención de lavado de dinero no solo evalúan el cumplimiento de la normativa, también identifican debilidades que pueden convertirse en riesgos regulatorios. Una Auditoría PLD FT permite detectar estas áreas de oportunidad antes de que representen observaciones por parte de la autoridad. A continuación, presentamos las siete observaciones más…