-
¿Por qué el GAFI sigue influyendo en México?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es el organismo encargado de establecer los estándares internacionales para la prevención del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros. Aunque sus recomendaciones no constituyen leyes obligatorias por sí mismas, tienen una influencia significativa en la regulación mexicana y en las obligaciones que…