-
Uniones de Crédito: riesgos que muchas instituciones siguen subestimando
Las Uniones de Crédito desempeñan un papel fundamental dentro del sistema financiero mexicano, pero también enfrentan crecientes obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Hoy, las autoridades esperan controles más sólidos, monitoreo constante y evidencia documental que respalde cada proceso. Uno de los riesgos más frecuentes es la integración deficiente de expedientes,…
-
Las 7 observaciones más comunes detectadas en auditorías PLD/FT: riesgos que muchas instituciones siguen subestimando
Las auditorías en materia de prevención de lavado de dinero no solo evalúan el cumplimiento de la normativa, también identifican debilidades que pueden convertirse en riesgos regulatorios. Una Auditoría PLD FT permite detectar estas áreas de oportunidad antes de que representen observaciones por parte de la autoridad. A continuación, presentamos las siete observaciones más…
-
¿Por qué el GAFI sigue influyendo en México?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es el organismo encargado de establecer los estándares internacionales para la prevención del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros. Aunque sus recomendaciones no constituyen leyes obligatorias por sí mismas, tienen una influencia significativa en la regulación mexicana y en las obligaciones que…